Nouă percheziții domiciliare au avut loc, de la ora 06:00, în județele Gorj și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și fals în acte. Sunt vizate trei firme din Gorj, iar anchetatorii estimează prejudiciul la aproximativ 1,023 milioane de lei.
Acțiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Gorj, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Au fost puse în aplicare opt mandate în Gorj și unul în Ilfov, precum și două mandate de aducere.
Cum ar fi fost construit mecanismul
Investigația vizează perioada 2021–2023, când reprezentanții celor trei societăți, aflate în relații comerciale, ar fi acționat împreună pentru reducerea obligațiilor fiscale. Conform datelor din anchetă, în contabilitatea firmelor nu ar fi fost înregistrate venituri de aproximativ 5,5 milioane de lei.
În același timp, în evidențele contabile ar fi fost introduse achiziții de peste 400.000 de lei care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Aceste înregistrări ar fi fost folosite pentru diminuarea bazei impozabile.
Anchetatorii susțin și că persoanele cercetate ar fi falsificat mai multe certificate de atestare fiscală emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj. Documentele ar fi fost utilizate pentru ascunderea datoriilor și a veniturilor față de creditori.
Infracțiunile investigate
Dosarul penal cuprinde acuzații privind mai multe fapte economice și de fals:
- evaziune fiscală;
- abuz de încredere prin fraudarea creditorilor;
- fals material în înscrisuri oficiale;
- bancrută frauduloasă;
- gestiune frauduloasă.
Prejudiciul calculat până în acest moment se ridică la aproximativ 1,023 milioane de lei. Operațiunea „Jupiter” se desfășoară la nivel național, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.